Мошенничество с ГЧП на 341 миллион долларов на данный момент и подсчет

Опубликовано: 2020-08-06

Кредиты в рамках Программы защиты зарплаты (PPP) помогли более чем 5,2 миллионам владельцев малого бизнеса, обеспечив столь необходимую им помощь во время кризиса, вызванного вспышкой коронавируса. Подавляющее большинство владельцев, получивших кредиты PPP, законно использовали деньги, чтобы удержать сотрудников и продолжить работу.

Но программа привлекла несколько гнилых яблок, которые совершили мошенничество с кредитами PPP. И вы не поверите, насколько они гнилые. Попытка мошенничества ошеломляет: 341 000 000 долларов до января 2021 года .

Мошенничество с кредитом PPP

Это дикая сказка. Миллионы долларов средств на борьбу с коронавирусом, предназначенных для удержания сотрудников в платежной ведомости, вместо этого были потрачены на экстравагантные личные расходы — и все это относительно небольшой горсткой людей. Некоторые из них действовали как преступные группировки в рамках схем мошенничества с кредитами PPP, которые они совершали. Добыча, выплаченная с помощью кредита PPP, включала два спортивных автомобиля Lamborghini Huracan, президентские часы Rolex, кольцо с бриллиантом в 5,73 карата, бриллиантовый браслет, два автомобиля Tesla, 26-футовую лодку Pavati Wake Boat, 33-футовую яхту Cruiser, две Rolls-Royce, роскошный внедорожник Lamborghini Urus, Kia Stinger, пикап Ford F-350, как минимум три Bentley и множество других дорогих автомобилей и лодок.

Пачки наличных, казино и посещения стриптиз-клубов также фигурировали в смеси мошенничества с кредитами PPP. Один обвиняемый был настолько наглым, что якобы опубликовал в Интернете рэп-видео, демонстрирующее 100-долларовые купюры. В другом случае супружеская пара была задержана в аэропорту имени Джона Кеннеди, предположительно, при попытке бежать из страны после подачи 18 мошеннических заявлений о мошенничестве с кредитом PPP.

В качестве краткого обзора эта инфографика рассказывает о том, что происходит, когда средства используются не по назначению в результате мошенничества с кредитами PPP. 

мошенничество с кредитом PPP
 Не стесняйтесь поделиться этой инфографикой (требуется указание авторства) на своем сайте, скопировав и вставив код ниже:
 <p style="text-align:center;"><a href="https://smallbiztrends.com/2020/08/ppp-fraud.html"><img style="border:none;width:100% ;" src="<https://media.smallbiztrends.com/2021/02/PPP-fraud-infographic.png>" alt="Инфографика о мошенничестве PPP" /></a></p><p style="font -weight:bold; стиль шрифта: курсив; text-align:center;">Эта инфографика впервые появилась в <a href="https://smallbiztrends.com/2020/08/ppp-fraud.html" target=" _blank">Тенденции малого бизнеса</a>.</p>
 Мошенничество или честные ошибки?
 Могут ли эти судебные преследования включать не что иное, как ошибки в документах? Они не кажутся честными ошибками. В уголовных жалобах описывается вопиющее нарушение Закона CARES, при условии, что правительство в конечном итоге докажет обвинения. Во многих случаях речь идет о поддельных документах IRS — это одна из самых простых вещей, которые может проверить правительство. Что говорит о том, что большинство подсудимых не очень умны.
 Министерство юстиции идет по их следу. К январю 2021 года Министерство юстиции и прокуроры США возбудили дела о схемах мошенничества с кредитами PPP, обвиняя более 140 ответчиков в попытках обмануть налогоплательщиков. К счастью, федеральные резервы уже вернули большую часть кредитных поступлений, хотя миллионы ушли навсегда.
 Государственные деньги всегда привлекают небольшое количество мошенников, мошенников и преступников. И Министерство юстиции поставило перед собой задачу искоренить их. 16 марта 2020 года генеральный прокурор Уильям Барр поручил всем 94 прокуратурам США уделить первоочередное внимание расследованию и судебному преследованию случаев мошенничества с кредитами PPP.
 Список дел о мошенничестве с кредитами PPP
 Вот список судебных преследований по кредитам PPP на сегодняшний день:
 1. Двое мужчин, кража личных данных и заговор (Род-Айленд, 5 мая 2020 г.)
  •  Дэвид Стейвли, также известный как Курт Д. Санборн, и Дэвид Буцигер были обвинены в сговоре с целью получения более 530 000 долларов в виде денег PPP. Они якобы обсуждали свое мошенничество по электронной почте, и один из них представился своим братом. Утверждается, что они ложно утверждали, что у них есть десятки рабочих на 4 разных предприятиях, включая ресторан, которым никто не владеет. Специальный агент Джозеф Р. Бонаволонта из бостонского полевого отделения ФБР заявил в своем заявлении: «К счастью, мы смогли остановить их до того, как налогоплательщики были обмануты».
 2. Техасский инженер (Техас — 13 мая)
  •  Шашанк Рай, инженер из Бомонта, обвиняется в неоднократном мошенничестве и ложных заявлениях в SBA за получение кредитов PPP на сумму более 10 миллионов долларов. Он якобы утверждал, что у него 250 сотрудников, хотя в его бизнесе Rai Family LLC нет никаких записей. В судебных документах утверждается, что рукописные заметки, извлеченные из его мусора, описывают, как он планировал использовать 3 миллиона долларов для личных инвестиций.
 3. Личность реалити-шоу (Грузия — 13 мая)
  •  Звезде сериала «Любовь и хип-хоп: Атланта» Морису Фейну было предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с получением кредита PPP на сумму 3 725 500 долларов США для его компании Flame Trucking. Фейн якобы утверждал, что у него было 107 рабочих, и представил поддельные банковские выписки. Утверждается, что затем он потратил деньги на президентские часы Rolex, кольцо с бриллиантом в 5,73 карата и другие украшения. Он также якобы использовал деньги, чтобы выплатить 50 000 долларов в качестве реституции в предыдущем случае мошенничества, 40 000 долларов в качестве алиментов, 139 000 долларов на аренду Rolls Royce Wraith и 230 000 долларов сообщникам, которые помогли ему запустить схему Понци. На момент ареста у него дома было почти 80 000 долларов наличными и 9 400 долларов в кармане, утверждают власти.
 4. Человек из Восточного Техаса и онлайн-генератор имен (Техас, 19 мая)
  •  Сэмюэл Йейтс из Мод, штат Техас, обвиняется в мошеннической подаче заявки на получение 5 миллионов долларов у двух разных кредиторов. Он утверждал, что у него 400 сотрудников, но на самом деле их не было. Власти утверждают, что Йейтс использовал генератор имен в Интернете для создания имен поддельных сотрудников. Он также якобы представил поддельные налоговые документы.
 5. Manhattan Businessman (Нью-Йорк — 21 мая)
  •  Муге Ма, он же «Хаммер Марс», гражданин Китая, проживающий на Манхэттене, был арестован по обвинению в попытке получить более 20 миллионов долларов в виде капитала PPP и EIDL. Утверждается, что Ма ложно представил SBA и пяти финансовым учреждениям, что в его компаниях работали сотни сотрудников, когда он был единственным сотрудником. Он также якобы был вовлечен в схему, утверждая, что представляет правительство штата Нью-Йорк при закупке наборов для тестирования на COVID-19.
 6. Голливудский кинопродюсер (Калифорния — 22 мая)
  •  Уильям Сэдлер, свергнутый глава Aviron Pictures, был обвинен в мошенничестве с банковскими переводами в связи с кредитом PPP на 1,7 миллиона долларов. Он якобы использовал часть наличных денег, чтобы выплатить 80 000 долларов по личным кредитным картам и автокредит на 40 000 долларов. Сэдлер был исполнительным продюсером таких фильмов, как « Безмятежность » с Мэттью МакКонахи в главной роли. По другому делу SEC обвинила Садлера в том, что он якобы обманул инвесторов на 13,8 млн долларов через Aviron.
 7. Инженер-программист Lyft (Вашингтон, 22 мая)
  •  Баоке Чжан, инженер-программист компании Lyft, занимающейся доставкой поездок, обвиняется в мошенничестве с банковскими переводами. Он якобы создал поддельные технологические компании, чтобы получить средства в размере 1,5 миллиона долларов. Прокурор США Брайан Т. Моран заявил в своем заявлении: «Я рад, что системы, предназначенные для обнаружения и отклонения мошеннических платежей, обнаружили его схему до того, как федеральные средства были израсходованы».
 8. Условно-досрочное освобождение (Вирджиния, 29 мая)
  •  Джозефу Черри II из Вирджинии было предъявлено обвинение по 10 пунктам обвинения в мошенничестве с COVID-19, и по каждому из них ему грозит от 10 до 30 лет тюремного заключения. Черри находился под надзором по не имеющему отношения к делу федеральному делу, когда подал заявку на участие в программе управления малым бизнесом. Утверждается, что он получил более 190 000 долларов выручки и сумел снять наличные или банковские чеки на 140 000 долларов. «Предоставление ложных сведений для получения доступа к программам SBA будет тщательно расследоваться нашим офисом», — заявил Ганнибал Уэр, генеральный инспектор Управления по делам малого бизнеса США.
 9. Менеджер проекта Walmart (Оклахома — 4 июня)
  •  Бенджамин Хейфорд обвиняется в мошенничестве за получение 4,4 миллиона долларов финансирования ГЧП. Он якобы подтвердил, что его бизнес работал по состоянию на 15 февраля 2020 года (требование закона) и в нем работало 247 человек, но даже не создал компанию за несколько дней до подачи заявки на кредит PPP. На момент ареста Хейфорд был менеджером проектов в Walmart. Гигант розничной торговли отстранил его от работы и заявил, что обвинения не связаны с Walmart. Позже Хейфорд признал себя виновным. «Прекращение мошенничества, связанного с COVID, является приоритетом для Министерства юстиции. Мошенники, такие как Бенджамин Хейфорд, жадно крадут деньги, которые должны быть направлены владельцам малого бизнеса Америки, переживающим кризис общественного здравоохранения», — заявил прокурор США Трент Шорс.
 10. Владелец автомастерской (Калифорния — 5 июня)
  •  Джеффри М. Палермо из Novato обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и даче ложных показаний. Бывший менеджер отеля Hilton в Сан-Франциско предположительно присвоил деньги из отеля в рамках схемы откатов, восходящей к 2013 году. Покинув отель, он открыл GMP Cars. В апреле он якобы получил кредит PPP в размере 1,7 миллиона долларов, ложно удостоверив, что у GMP Cars есть сотрудники, которым она выплачивает заработную плату и налоги с заработной платы. Но, согласно уголовному иску, Палермо использовал средства компании для щедрых личных расходов, включая гоночный автомобиль Ferrari, в результате чего бизнес оказался в затруднительном финансовом положении.
 11. Владелец ИТ-компании (Иллинойс — 16 июня)
  •  Рахул Шах из Эванстона обвиняется в банковском мошенничестве и даче ложных показаний финансовому учреждению. Он якобы подал заявку на получение 441 000 долларов в рамках Федеральной программы защиты зарплаты. В утверждениях говорится, что он представил поддельную документацию IRS. По утверждениям следователей, несколько человек, которым он представил платежную документацию, заявили, что никогда не работали в его компании.
 12. Остин Хайроллер (Техас, 18 июня)
  •  51-летний Майкл Джордж МакКуарн из Остина обвиняется в получении мошенническим путем кредитов на сумму более 2 миллионов долларов США от Управления малого бизнеса для двух фиктивных компаний, Vantastic Voyages, LLC и Happy Days Movers, LLC. МакКуарн якобы использовал деньги для личных нужд, в том числе купил 26-футовую лодку Pavati Wake Boat и Rolls Royce.
 13. Владелец компании, предоставляющей ИТ-услуги (Массачусетс, 22 июня)
  •  Элайджа Маяк Буой, президент Sosuda Tech LLC, обвиняется в мошенническом обращении за помощью в размере более 13 миллионов долларов в рамках программы PPP. Буой якобы исказил информацию о том, сколько у него рабочих и что Соединенные Штаты были их основным местом жительства (обязательно). В конечном итоге он получил более 2 миллионов долларов, но правительство конфисковало 1,98 миллиона долларов с банковских счетов предприятий.
 14. Свадебный переполох (Техас, 23 июня)
  •  Этому владельцу компании по планированию свадеб предъявлено обвинение в подаче двух заявок PPP и заявлении о том, что у него 120 сотрудников, хотя на самом деле у него их не было. Фахад Шах получил 1,5 миллиона долларов. Он якобы использовал добычу, чтобы купить автомобиль Tesla, сделать личные инвестиции и оплатить ипотечный кредит.
 15. Супружеская пара пытается бежать (Вирджиния — 24 июня)
  •  ФБР задержало Монику Яворскую и ее мужа Тарика Джафара в аэропорту имени Джона Кеннеди, которые якобы пытались бежать в Польшу. Пара обвиняется в подаче 18 мошеннических заявлений о защите зарплаты с ложными налоговыми декларациями и получении 1,4 миллиона долларов. Федералам удалось заморозить большую часть наличных, но не раньше, чем пара якобы сняла 30 000 долларов наличными.
 16. Похоронный директор (Техас — 24 июня)
  •  Джейс ДеПоль Готро, также известный как Джейс Диксон, распорядитель похорон в Хьюстоне, обвиняется в получении кредита на сумму 13 миллионов долларов и в конечном итоге получил более 1,6 миллиона долларов. Ему вменяется предоставление ложных показаний финансовому учреждению, банковское мошенничество и участие в незаконных денежных операциях. Он якобы подавал заявки от имени несуществующего бизнеса и от имени предприятий, которыми он не владел.
 17. Владелец частной сыскной фирмы (Огайо — 24 июня)
  •  Надин Консуэло Джексон обвиняется в банковском мошенничестве и других обвинениях в стремлении получить простительный кредит в размере 1,3 миллиона долларов, 1,2 миллиона долларов и еще 46 000 долларов в качестве финансирования в связи с экономическим ущербом. Она якобы утверждала, что в ее частной детективной компании в Дейтоне работает 73 сотрудника. Три человека, которых она якобы назвала сотрудниками, сказали следователям, что никогда не слышали о ее компании. Банк отозвал один кредит, а правительство наложило арест на средства по двум другим.
 18. Офтальмологу уже предъявлено обвинение (Нью-Йорк, 24 июня)
  •  Видимо, кому-то одного раза мало. Познакомьтесь с Гоялом, доктором медицины, офтальмологом из города Рай, штат Нью-Йорк, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере здравоохранения. Это не помешало ему якобы подать заявку на два кредита PPP, используя разные названия компаний. Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус заявила: «Гоял предположительно разграбил более 630 000 долларов из федеральных фондов, предназначенных для законных малых предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении».
 19. Сиэтлский доктор (Вашингтон — 30 июня)
  •  Доктору Эрику Р. Шибли предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в банковском и банковском мошенничестве. В обвинениях утверждается, что он несколько раз обращался за помощью на общую сумму 3 миллиона долларов от имени предприятий, которые фактически не работали. Он якобы солгал о своем криминальном прошлом и представил поддельные налоговые документы с именами людей, которые не работали на предприятия.
 20. Подсудимый (Висконсин, 8 июля)
  •  Ахмад Канан, ранее работавший в Мэдисоне, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Он якобы подал заявку на получение двух кредитов на общую сумму 119 560 долларов США, выступая в качестве владельца Altin Labs, Inc. В обвинительном заключении утверждается, что в то время Кэнану было предъявлено федеральное обвинение по другому делу. Затем он якобы перевел 47 000 долларов на свой личный расчетный счет.
 21. Владелец автотранспортной компании (Юта — 8 июля)
  •  Хьюберт Иван Угарте из Draper при содействии Лизы Брэдшоу Роуберри из Прово обвиняется в получении мошенническим путем кредита PPP на сумму 210 000 долларов. Он якобы солгал о том, что ему не предъявлены уголовные обвинения — на самом деле ему было предъявлено обвинение в схеме взяточничества. После того, как два банка отказали, Роуберри якобы сказала, что поможет ему повторно подать заявку через друга. В конечном итоге Угарте получил средства от Transportation Alliance Bank. Угарте якобы использовал его для просроченных платежей за грузовики Кенворту вместо необходимой платежной ведомости.
 22. Владелец медицинской компании (Флорида — 10 июля)
  •  Карлос Белоне был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и других обвинениях в связи с несколькими мошенническими приложениями. Утверждается, что он получил 22 000 долларов, которые затем частично положил на личный счет, а частично передал другой компании в рамках схемы откатов Medicare на 5,6 миллиона долларов.
 23. Владелец строительной компании (Вашингтон, округ Колумбия — 13 июля)
  •  Олудамиларе Олугбуйи было предъявлено обвинение в получении мошенническим путем двух кредитов PPP на общую сумму более 400 000 долларов США. Предположительно, он представил поддельные формы IRS 1099, содержащие недействительные номера социального страхования работников. В утверждениях утверждается, что он подал налоговую декларацию с указанием дохода в размере 175 565 долларов США за 2019 налоговый год. Однако 14 апреля 2020 года Олугбуи якобы подал 1040 «декларацию о неподаче деклараций», в которой сообщается 1 доллар дохода за 2019 год, что дает ему право на получение экономического эффекта в размере 1200 долларов США. оплата.
 24. The Cryptocurrency Investor (Техас, 14 июля)
  •  Джошуа Томас Аргирес из Хьюстона был арестован по обвинению в мошенничестве. Argires якобы подал две мошеннические заявки PPP, требуя 1,1 миллиона долларов в качестве простительного финансирования. Один был от имени компании под названием Texas Barbecue, а другой — Houston Landscaping. Аргирес якобы инвестировал часть выручки в криптовалютный счет и снимал наличные через банкоматы.
 25. The Vegas High Roller (Калифорния — 16 июля)
  •  Легко рисковать в дневной торговле и азартных играх, когда вы используете деньги налогоплательщиков. Эндрю Марнелл из Лос-Анджелеса обвиняется в банковском мошенничестве. Он якобы использовал псевдонимы, чтобы получить помощь в размере 8,5 миллионов долларов, используя поддельные налоговые декларации и фальсифицированные отчеты о расходах на заработную плату. Предположительно, он потратил около 200 000 долларов в казино Лас-Вегаса, где его засняли камеры наблюдения за столом для блэкджека Bellagio. Власти также утверждают, что он потерял 500 000 долларов на рискованных сделках на фондовом рынке. По сообщениям СМИ, Wells Fargo ранее уволил его за растрату.
 26. Handmade Entrepreneur (Арканзас — 16 июля)
  •  Ганелл Таббс, предприниматель, владелец Little Piglet Soap Company и Suga Girl Customs, магазина Etsy, обвиняется в мошенничестве с получением кредита PPP почти на 2 миллиона долларов. Несколько дней спустя она выплатила 8000 долларов по студенческой ссуде, а затем, как утверждается, начала тратить деньги в Sephora и других розничных сетях.
 27. Экс-руководитель Microsoft (Вашингтон — 23 июля)
  •  Мохан Муканд, который, согласно его профилю в LinkedIn, раньше работал в Microsoft и Amazon, обвиняется в подаче 8 заявок PPP от имени шести компаний. По данным прокуратуры США, компании не существовали или не имели сотрудников, о которых он заявил. Власти утверждают, что в мае он купил через Интернет компанию без сотрудников, а затем подделал документы, в которых утверждалось, что он заплатил миллионы налогов на заработную плату в 2019 году. Он якобы перевел четверть миллиона долларов выручки на свой личный брокерский счет.
 28. High-Living Florida Man (Флорида — 27 июля)
  •  Дэвиду Т. Хайнсу из Майами предъявлено обвинение в мошенническом получении 13,5 миллионов долларов в виде средств PPP с использованием ложных заявлений о расходах на заработную плату различных компаний. Ему одобрили 3,9 миллиона долларов. Несколько дней спустя он якобы купил спортивный автомобиль Lamborghini Huracan 2020 года выпуска за 318 000 долларов. Он также якобы тратил деньги в роскошных магазинах и на курортах Майами.
 29. Хиропрактик из Майами (Флорида — 29 июля)
  •  Деннис Ноббе, мануальный терапевт из Майами, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и медицинских услуг, отмывании денег и заговоре. Он якобы получил 200 000 долларов в рамках Программы защиты зарплаты и ссуды на случай экономического ущерба и использовал наличные деньги для личных расходов. В утверждениях также утверждается, что он совершал мошенничество с кредитными картами пациентов с низким доходом, заставляя их оплачивать медицинские расходы за услуги, которые он не полностью оказал.
 30. Houston Party (Техас, 4 августа)
  •  Ли Прайс III обвиняется в даче ложных показаний финансовому учреждению, банковском и банковском мошенничестве, а также в совершении незаконных денежных операций. Он якобы получил более 1,6 миллиона долларов. Затем он совершил молниеносную покупку предметов роскоши, приобретя Lamborghini Urus, часы Rolex, пикап Ford F-350 2020 года выпуска и недвижимость — согласно утверждениям. Он якобы просадил тысячи в стриптиз-клубах и ночных клубах.
 31. Кольцо трех штатов (Джорджия, Огайо и Калифорния — 6 августа)
  •  Плохо, когда один человек пытается обмануть налогоплательщиков. Но в этом мошенническом деле о ГЧП пять человек из трех штатов обвиняются в заговоре с целью обманным путем получить более 4 миллионов долларов и нецелевом использовании доходов. Обвинения были предъявлены: Дарреллу Томасу, Андре Ли Гейнсу и Карле Джексон из Джорджии; Халил Джебран Грин старший из Огайо; и Берн Бенуа из Калифорнии. Это предполагаемое кольцо PPP платило друг другу за услуги, которые никогда не оказывались, чтобы попытаться скрыть денежный след. Их обвиняют в использовании наличных денег для личных покупок, включая Mercedes-Benz S-Class S65AMG и Land Rover Range Rover. Власти конфисковали Range Rover стоимостью около 125 000 долларов, драгоценности, 120 000 долларов наличными и 3 миллиона долларов с 10 банковских счетов. Ну, по крайней мере, федералы вернули это.
 32. 90 приложений PPP в этой сети мошенничества (Огайо и Флорида — 6 августа)
  •  «Стань большим или иди домой» может быть девизом здесь. Филип Дж. Огюстин из Корал-Спрингс, штат Флорида, обвиняется в том, что он использовал свое агентство по управлению талантами и связи с профессиональными спортсменами для участия в предполагаемом мошенничестве захватывающего дух масштаба, включающем 90 заявок на получение кредита PPP и 17,4 миллиона долларов. В число восьми других ответчиков входят Дэмион О. Маккензи, Андре М. Кларк, Кейира Бостик, Уайлиа Нэшон Уильямс, Джеймс Р. Стоут и Росс Чарно, все из Флориды. Деону Д. Леви и Абдул-Азиму Леви из Огайо также предъявлены обвинения. «Обвиняемые предположительно участвовали в обширной общенациональной схеме … в обмен на незаконные откаты части доходов от займа», — заявил в своем заявлении исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Брайан С. Рэббит из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. Судебные документы идентифицируют 3 конфиденциальных человеческих источника, т.е. осведомителей.
 33. Мужчина, обвиненный в краже личных данных (Флорида — 10 августа)
  •  Джадлекс Джин Луи из Лаудерхилла, штат Флорида, был арестован за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и другие обвинения в якобы получении трех кредитов на общую сумму 60 000 долларов США с использованием вымышленных или украденных личных данных. Предположительно, его засняли на камеру, когда он снимал наличные. Луи ожидал суда по несвязанным обвинениям, датированным 2014–2015 годами. В этом расследовании участвовали Секретная служба США и IRS, а также прокурор США по Южному округу Флориды.
 34. Бывший сотрудник католической архиепископии (Вашингтон, округ Колумбия — 11 августа).
  •  Как раз тогда, когда вы думаете, что больше не можете удивляться мошенничеству с ГЧП…. Кеннету Гогану предъявлено обвинение в получении более 2,1 миллиона долларов в виде средств PPP и ссуды на случай экономического ущерба. Он якобы представил фальшивые документы от имени нескольких компаний, пытающихся зарегистрировать животных для эмоциональной поддержки. Он якобы использовал эти средства для покупки 33-футовой круизной яхты за 300 000 долларов, таунхауса за 1,13 миллиона долларов и роскошного Kia Stinger за 46 000 долларов. Гогану также предъявлено отдельное обвинение в предполагаемом хищении 472 000 долларов из католической архиепископии Вашингтона, округ Колумбия, где он ранее работал. Власти конфисковали яхту, автомобиль и различные банковские и инвестиционные счета.
 35. Владелец Fake Sewing Company бежал из страны (Лос-Анджелес, 11 августа).
  •  Арману Манукяну, жителю долины Сан-Фернандо, предъявлено обвинение в получении мошенническим путем кредита в размере 867 000 долларов для швейной компании Argo Global. Затем он якобы перевел незаконные доходы на свои личные банковские счета. В июле федералы конфисковали 866 019 долларов с его банковских счетов. Кроме того, ордер на конфискацию выявил несколько дебетовых карт пособия по безработице в Калифорнии. 9 августа Манукян якобы сел на рейс из Мехико в Беларусь.
 36. Владелец бизнеса в Вегасе (Невада — 13 августа)
  •  Карен Чапон, она же Карен Ханнафиус из Лас-Вегаса, обвиняется в подаче шести мошеннических заявок на получение кредита. Она якобы подала поддельные документы IRS формы 940 (с указанием уплаченных налогов на заработную плату) для своей компании Heavenly Tahoe Properties. Утверждается, что она получила около 600 000 долларов. Правительство выдало ордер на арест внедорожника Mercedes Benz и более 500 000 долларов с банковского счета.
 37. Обвиняемый покупает Harley (Невада — 21 августа)
  •  Кайл Уильям Бренизер из Сент-Пола обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Он якобы получил 841 000 долларов в виде средств PPP для несуществующей компании-подрядчика без сотрудников под названием True-Cut. В то время Бренизер отсутствовал по другим уголовным обвинениям, но якобы подал заявление под другим именем. Он потратил 29 тысяч долларов на Harley Davidson.
 37. Мужчина использует подделку для получения кредитов EIDL и PPP (Северная Каролина — 25 августа)
  •  Дэвиду Кристоферу Редферну из Тринити, Северная Каролина, предъявлено обвинение в получении мошенническим путем средств EIDL (ссуды на случай стихийных бедствий с экономическим ущербом) и средств PPP на общую сумму 414 000 долларов. Обвинения ссылаются на обычное. Поддельные документы IRS. Поддельные выписки со счета. Претензии несуществующих сотрудников. Федералы заморозили его банковский счет и вернули 402 000 долларов.
 38. Мужчина платит 23 людям «пандемическую выплату», покупает дом (Невада — 26 августа)
  •  Брэндон Касутт из Хендерсона, штат Невада, обвиняется в мошенничестве с EIDL и PPP на сумму 500 000 долларов. Часть схемы якобы включала фонд Skylar CF Foundation, которым он руководил, по борьбе с кистозным фиброзом. Он якобы отмывал полученные средства, выписывая чеки на 8 330 долларов каждый 23 людям. Утверждается, что он купил дом за 400 000 долларов на средства налогоплательщиков.
 39. Майами Wannabe Farmers (Флорида — 26 августа)
  •  Двум соседям из Майами, Латойе Стэнли и Джонни Филусу, предъявлено обвинение в получении более 1 миллиона долларов в виде кредита на случай причинения экономического ущерба и кредита PPP. Власти утверждают, что они ложно представились фермерами во дворах своих небольших домов. Эти двое якобы вместе работали над этой схемой (великососедские с их стороны!).
 40. Несуществующий чикагский ресторатор (Иллинойс, 28 августа)
  •  Мелиссе Тураски, ресторатору из Чикаго, было предъявлено обвинение в подаче мошеннической заявки на получение кредита PPP с целью получения более 175 000 долларов в виде простительного кредита PPP. Согласно обвинительному акту, Тураски уже выселили из помещения, сдаваемого в аренду рестораном, а ее сотрудников уволили еще до того, как она подала заявку на кредит PPP.
 42. Мужчина из Флориды покупает 40-футовый катамаран (Флорида, 1 сентября)
  •  Кейси Дэвиду Кроутеру было предъявлено обвинение в получении более 2 миллионов долларов в виде средств PPP. По данным федеральных властей, Кроутер подал заявление от имени своей кровельной компании, которое содержало ложные и вводящие в заблуждение заявления. Затем он якобы потратил 689 000 долларов на покупку роскошной яхты-катамарана. Он оспорил обвинения.
 43. Мужчина не смог правильно оформить 19 мошеннических заявлений (Мичиган, 1 сентября)
  •  Антонио Джорджу из Мичигана было предъявлено уголовное обвинение в попытке получить кредиты PPP на сумму 3,1 миллиона долларов от имени 19 различных компаний. В жалобе утверждается, что Джордж предоставил фальшивые и вводящие в заблуждение документы и, по-видимому, не смог удержать своих фальшивых сотрудников. Министерство юстиции утверждает, что Джордж представил идентичную информацию о заработной плате и сведения о количестве сотрудников для двух разных компаний, одна из которых прекратила свою деятельность с 2015 года.
 44. Адвокат покупает дом за миллион долларов (Нью-Джерси — 2 сентября)
  •  Джею Х. Чой, лицензированному адвокату из Нью-Джерси, было предъявлено обвинение в получении 9 миллионов долларов в виде средств PPP от трех разных кредиторов на основании сфабрикованных сотрудников и поддельных документов. Власти утверждают, что он использовал деньги, чтобы купить дом за 1 миллион долларов и заплатить 30 000 долларов за улучшения дома. Власти утверждают, что он также вложил миллионы в фондовый рынок от имени своей супруги.
 45. Женщина добилась отличия в качестве 50-го ответчика, обвиненного в мошенничестве с ГЧП (Флорида, 3 сентября)
  •  «Отличие» — это расплывчатый термин, обозначающий, что Министерство юстиции и помощник прокурора США Брайан К. Рэббитт называют вас пятым обвинением. Тиаре Уокер было предъявлено обвинение в заговоре и мошенничестве с участием преступной группировки, которая подготовила не менее 90 мошеннических заявлений и попыталась получить 24 миллиона долларов, в конечном итоге получив 17,4 миллиона долларов. Правоохранительные органы, оказывавшие помощь в расследовании, включали офис OIG Управления по делам малого бизнеса, ФБР, FDIC и другие.
 46. ​​Семь обвиняемых в мошенничестве (Южная Каролина — 10 сентября)
  •  Лорен Марсель Дюарт, Джошуа Бернард Смит, Стив Рональд Льюис, Кристофер Дж. Агард, Генри Даффилд, Джереми Брэндон Латурно, Дерик Кин были обвинены в отмывании 750 000 долларов, полученных мошенническим путем, в том числе более 390 000 долларов из кредита PPP.
 47. Мужчина демонстрирует стодолларовые купюры в рэп-видео (Нью-Йорк, 10 сентября)
  •  Ларри Джордан и Сутух Эль, два брата, обвиняются в мошеннических заявках на получение кредита PPP на сумму 7 миллионов долларов и фактически получили более 600 000 долларов. Они якобы потратили немного денег на личные расходы, такие как транспортные средства и ремонт дома. По словам прокурора США Джеймса Кеннеди, «г. Сутух Эль даже опубликовал рэп-видео с большой суммой 100-долларовых банкнот после того, как снял наличные, получив эти 600 000 долларов плюс». Правительственные чиновники конфисковали более 400 000 долларов.
 48. Игрок НФЛ проигрывает 62 штуки в казино Hard Rock (Флорида, 10 сентября).
  •  Игроку НФЛ Джошуа Беллами было предъявлено обвинение за его предполагаемую роль в рамках схемы помощи COVID-Relief стоимостью 24 миллиона долларов. Власти заявляют, что Беллами якобы получил ссуду в размере 1 246 565 долларов в рамках Программы защиты зарплаты для своей собственной компании Drip Entertainment LLC, а затем потратил вырученные средства на покупки в Dior, Gucci и ювелирных магазинах, а также снял 302 000 долларов наличными.
 49. 22-летний предприниматель по наращиванию волос (Техас, 15 сентября)
  •  22-летней Лоле Шалеве Барбаре Касали из Хьюстона было предъявлено обвинение по нескольким пунктам, в которых она якобы получила более 1,9 миллиона долларов от двух компаний, включая Charm Hair Extensions. Вырученные средства она положила на четыре банковских счета, но это не скрыло их от властей, которые конфисковали ее добытые нечестным путем средства.
 50. Тосканский особняк с 18 комнатами на десятицентовике налогоплательщиков (Нью-Йорк — 17 сентября)
  •  Жан Р. Лавантюр из Saugerties был арестован за банковское мошенничество за якобы получение 5 миллионов долларов в виде государственного займа для компаний, у которых в последние годы не было ни сотрудников, ни доходов. Лавантюр якобы начал тратить деньги и купил мотель, а также поместье площадью 8,54 акра с особняком в тосканском стиле.
 51. Утверждается, что заплатил 100 сотрудникам (Флорида, 17 сентября)
  •  Узоамаке Леонарду Охэбосиму было предъявлено обвинение в якобы фальсификации платежных ведомостей, чтобы получить 1,2 миллиона долларов для своей кинокомпании «Назло кино». Правоохранительные органы изъяли всю выручку. Агенты FDIC OIG, SBA OIG и IRS-Criminal Investigation (CI) провели расследование.
 52. Бывший уголовник обвиняется в мошенничестве с кредитами PPP ( Род-Айленд — 22 сентября)
  •  Майклу С. Моллеру было предъявлено обвинение в том, что он мошенническим образом пытался получить простительную ссуду PPP на сумму 4,7 миллиона долларов, на которую он подал заявку от имени разных людей, включая своего отца, брата подруги и сына подруги. Моллер получил около 600 тысяч долларов в виде стимулирующего кредита ГЧП. В жалобе также говорится, что ранее он был осужден по четырем пунктам обвинения в ограблении банка и мошенничестве.
 53. «Игра престолов» вдохновила эти вымышленные названия компаний (Северная Каролина — 29 сентября)
  •  Тристану Бишопу Пэну было предъявлено обвинение в том, что он якобы искал ссуду в размере 6 миллионов долларов в рамках программы защиты зарплаты. В жалобе говорится, что он подал заявку от имени поддельных компаний с такими названиями, как White Walker, Khaleesi и The Night’s Watch. Если вы не знаете, это персонажи сериала «Игра престолов».
 54. Известный генеральный директор Hawaii Government Contractor (Гавайи — 30 сентября)
  •  Мартину Као, генеральному директору Navatek LLC (теперь известной как Martin Defense Group LLC), было предъявлено федеральное обвинение в получении мошенническим путем кредитов в размере 12,8 млн долларов в рамках Закона CARES. Као якобы перевел на личные счета 2 миллиона долларов.
 55. Человек использует псевдонимы, чтобы получить 22 миллиона долларов (Калифорния — 2 октября)
  •  Аттила Колар якобы использовал несколько псевдонимов в схеме незаконного получения 22 миллионов долларов от PPP. В жалобе утверждается, что в конечном итоге он получил кредит на сумму более 1 миллиона долларов.
 56. Исполнитель записи покупает Ferrari на деньги PPP (Флорида — 6 октября)
  •  Даймонд Блю Смит, записывающийся артист, обвиняется в участии в упомянутой выше общенациональной мошеннической сети на 24 миллиона долларов. В жалобе утверждается, что Смит купил Ferrari за 96 тысяч долларов и другие предметы роскоши и снял 271 805 долларов в виде кредита. Тони Джонсону также было предъявлено обвинение в получении ссуды PPP в размере 389 627 долларов и выплате части выручки от ссуды своим сообщникам.
 57. Bentley Convertible и потрясающая схема (Техас, 9 октября)
  •  Динешу Саху из Далласа было предъявлено обвинение в том, что он подал 15 мошеннических заявок на получение кредита 8 кредиторам на общую сумму 24,8 миллиона долларов. Он якобы получил 17,3 миллиона долларов и потратил деньги на кабриолет Bentley, а также отправил миллионы долларов за границу. Правительство смогло конфисковать 6,5 миллиона долларов.
 58. Самолет Cessna и Lexus (Вирджиния, 20 октября).
  •  Дидье Киндамбу обвиняют в том, что он подделал платежную документацию на сумму 2,5 миллиона долларов. Киндамбу сделал несколько дорогих личных покупок, которые, по словам властей, были недопустимы по условиям кредита, в том числе самолет Lexus.
 59. Пятеро обвиняются в связи со схемой кредитов ГЧП (Висконсин/Иллинойс – 22 октября)
  •  Томасу Смиту, Стивену Смиту, Сэмюэлю Дэвису-младшему, Роберту Гамильтону и Джонатану Хенли были предъявлены обвинения в предполагаемой схеме мошеннического получения кредитов PPP на сумму более 1,1 миллиона долларов. They allegedly filed fake tax documents to support the loan applications.
 60. A $106K Mercedes and a Ford F-250 (Florida – October 23)
  •  Keith William Nicoletta was charged with seeking more than $1.9 million in a Paycheck Protection Program loan to pay employees of a scrap metal company when, in fact, he had paid no payroll taxes for employees. Authorities say he went on a personal spending spree with taxpayer money. He allegedly bought a 2020 Mercedes and a special edition Ford F-250 pickup truck, and wired $537,000 to a property management company in south Florida.
 61. Nine EIDL and PPP Loan Applications (Washington – October 27)
  •  Austin Hsu of Issaquah, WA was charged with wire fraud in connection with fraudulently seeking over $1.1 million. Allegedly Hsu applied in the names of current and former employees, and incorporated a fake company also.
 62. Transferred $335k to Personal Accounts (California -October 29)
  •  Steven R. Goldstein and his business partner, Raymond Magana are charged with applying for $2.5 million in loans and actually receiving over $1.95 million. Goldstein allegedly transferred $355,000 in his personal bank account.
 63. Applied for PPP Loan While out on Bail (Tennessee – November 9)
  •  Princess Terry of Memphis is alleged to have filed and fraudulently obtained $290K in PPP loan funds while on pre-trial release in an unrelated healthcare fraud case. Terry was sentenced to 65 months in federal prison for other cases.
 64. Chain Pizza Owner Charged With PPP Fraud (Michigan – November 12)
  •  Michael Bischoff, the CEO and co-founder of a Michigan chain called Passport Pizza, allegedly falsified documents and employees to obtain $931,000 in PPP money. He received $593,590.
 65. Local Basketball Coach Indicted (Florida – November 13)
  •  Terrence Deshun Williams, named one of Florida's high school basketball coaches of the year, was charged with fraudulently obtaining $984,710 in PPP loan money for a consulting company. When Williams received the funds, he allegedly tried to launder the money by transferring it to different accounts.
 66. A Swimming Pool and Money Abroad (Minnesota – November 16)
  •  Aditya Raj Sharma, the founder and former CEO of Crosscode Inc., a cloud-based software development company, was charged with misrepresenting facts to get a PPP loan. He had been removed by the Board of Directors from his company in 2019, yet submitted an application in the name of “Crosscode dba Kloudgaze.” He received over half a million dollars in PPP funds, and allegedly put a down payment on a pool and transferred money to a financial account in India.
 67. A Porsche and Lamborghini (Texas – November 17)
  •  Amir Aqeel, Siddiq Azeemuddin, Rifat Bajwa, Pardeep Basra, Mayer Misak, Maurico Navia, and Richard Reuth allegedly participated together in filing more than 80 fraudulent Paycheck Protection Program applications for $16 million. Federal authorities claim they used some of the coronavirus pandemic funds to buy luxury automobiles.
 68. Made Down Payments on Million Dollar Homes (California – November 18)
  •  Richard Ayvazyan, Marietta Terabelian, Artur Ayvazyan, Tamara Dadyan were charged in a complaint claiming they conspired together as part of a disaster relief loan fraud ring based in Los Angeles. The defendants are charged with using fake and stolen identifies to apply for 35 CARES Act loans. They allegedly used the proceeds to make down payments on personal homes.
 69. Diverted Funds to Relatives and Minor Children (New Jersey – November 19)
  •  Rocco A. Malanga, owner of a New Jersey small company, was charged with wire and bank fraud for falsifying records to obtain $1.8 million in PPP loans. Authorities say he put the PPP loan proceeds in accounts under the control of his relatives and minor children.
 70. Owners of Chain of Nail Salons (New York – December 10)
  •  Ngoc Manh Nguyen, Victoria Dieuy Ho, and Dat Tat Ho were charged for allegedly having misrepresented employee payroll figures to receive $13 million in COVID-19 loan funds. FBI Assistant Director William F. Sweeney Jr said: “The benefits offered by the CARES Act for PPP loans were established to help small business owners survive during the pandemic. Unfortunately, the owners of Victoria Nails & Spa saw this program as their own personal piggy bank.”
 71. Man Sends Money to Pakistan and Books Flight (New Jersey – December 15)
  •  Azhar Sarwar Rana, 30, of Newton, New Jersey, was charged for submitting a fraudulent application for a real estate development company, and falsified payroll data. He got $5.6 million and sent hundreds of thousands of dollars to Pakistan accounts, and paid for luxury items. He was arrested after he booked a same-day flight to Pakistan.
 72. Keeping it All in the Family (Arkansas – December 16)
  •  Melvin Stout, his wife Tiffany Acuff and sister Valerie Watson pleaded guilty to making a false statement and obtaining loans through Paycheck Protection Program. Although the amount of the loans, $9,400 and $20,800, are not as large as some on the list, United States government agencies are not giving them any slack.
 73. Purchased a Luxury Mercedes E400 (Arizona – December 17)
  •  Celestine Coletta Strong, Jawuan Polk, Patrick Earl Lewis, and Ty'zhaun Marqui Lewis were charged in connection with a scheme to fraudulently obtain PPP funds. The complaint states they received loans of $450,000 and some of the proceeds were allegedly used to purchase a Mercedes E400.
 74. Restaurant Owner and Son Charged ( North Carolina – December 17)
  •  Izzat and Tarik Freitekh, a father-son duo, were charged with lying and forging IRS records to obtain $1.7 million in PPP funds for three different businesses. Authorities revealed they recovered $1.3 million of the funds.
 75. Two-Man Fraud Ring for PPP Loans (Oklahoma – December 18)
  •  Rafael Maturino and Winston James were charged separately but allegedly worked together to carry out their scheme. The pair allegedly received $97,800 and $125,900 respectively.
 76. A 2020 Bentley Continental and Cadillac Escalade (New York – December 21)
  •  Leon Miles was charged with obtaining funds intended for business owners harmed by the coronavirus pandemic. Miles allegedly used the gains to purchase a Bentley and Cadillac, and withdrew hundreds of thousands of dollars.
 77. Nurse Charged for Defrauding COVID-19 Relief Programs (Florida – January 8, 2021)
  •  Giraldo Caraballo allegedly falsely applied for and received around $420,000 in PPP funds. The criminal complaint goes on to say Caraballo also received $55,000 in Economic Injury Disaster Loan (EIDL) relief.
 78. Las Vegas Man Hits 7 Different Lenders (Nevada – January 28, 2021)
  •  Jorge Abramovs was charged in an indictment with bank fraud, making false statements to a bank, and money laundering. Abramovs allegedly got nearly $2 million from seven lenders. He then went on a buying extravaganza, spending on a Tesla, a Bentley, two condominiums, and paying his home mortgage. The case was investigated by the FBI and SBA-OIG.
 79. Georgia and South Carolina Fraud Ring with 11 People (Georgia, January 28, 2021)
  •  Six people were charged by indictment in this ring spanning two states. Rodericque Thompson allegedly recruited Micah Baisden, Travis Crosby, Keith Maloney, Tabronx Smith, and Thomas Wilson to apply for PPP loans on behalf of their respective business, per law enforcement. But they apparently weren't creative enough, as they submitted nearly identical applications each with 16 employees, and used identical fraudulent quarterly tax returns. Five others pleaded guilty in this $3,000,000 ring: Antonio D. Hosey, Timothy Williams, Stanley Dorceus, Kenneth L. Wright, Jr., and Mark A. Stewart.
 Investigations by the DOJ and US Attorneys, including the Fraud Section, have resulted in a variety of charges, including wire fraud (18 USC § 1343) and making false statements to the SBA and FDIC-insured banks (18 USC § 1014). Depending on the charges, penalties could include up to $1 million in fines and up to 30 years in prison, legal experts say.
 Some of the law enforcement agencies involved in investigating are: The Board of Governors of the Federal Reserve System and Bureau of Consumer Financial Protection Office of Inspector General; Small Business Administration Office of Inspector General (SBA-OIG); Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General (FDIC-OIG), and the FBI.
 But of course, the government has to prove the allegations. Justice Department lawyers remind everyone that, “A criminal complaint is merely an allegation and a defendant is presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.”
 More Prosecutions on the Horizon
 Have we seen the last of Paycheck Protection Program PPP loan fraud prosecutions? No. The above numbers are through January 2021, and new instances are being announced regularly. We have a new Administration in Washington, but government officials in the Justice Department have not signaled a change in enforcement policy.
 But keep it all in perspective. Fewer than 150 defendants out of of over 5.2 million loans is a minuscule percentage. The overwhelming majority of small businesses have no allegations of Paycheck Protection Program fraud. Most of the funds are going to help the nation's 31 million small businesses.
 A small number of fraudulent cases was inevitable given the amazing speed with which the Paycheck Protection Program came into being. On March 27, 2020, Congress passed and President Trump signed into law the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act authorizing the low-interest, forgivable loans. In another unusual burst of government speed, the SBA and Treasury Secretary Steven Mnuchin started accepting loan recipients applications just a week later on April 3, 2020.
 With that kind of speed, no program could be perfect. However, the alternative of waiting would not have served the country well. Legitimate small companies and self-employed individuals needed speed. The government wisely decided to move fast and let the justice system track down any miscreants.
 Through August 8, 2020, when the first Paycheck Protection Program PPP program closed, the SBA approved 5,212,128 loans. The total approved was over $525 billion, demonstrating its success. See how PPP works.
 A second PPP2 program was authorized by Congress for $275 billion. PPP2 started accepting applications on January 11, 2021. Also, the EIDL loan application date has been extended through 2021.
 On average, companies that received a loan got $101,000 according to SBA data. In fact, the majority (68%) of the loans were under $50,000, which sounds right for most small businesses which tend to be pretty small, and the self-employed.
 Still, a June 2020 report by the Government Accountability Office found, “there is a significant risk that some fraudulent or inflated applications were approved.” Treasury Secretary Steven Mnuchin then announced that the Treasury Department would review loan recipients over $2 million. However, the Government watchdog also recommended oversight of the 4 million smaller loans. The GAO also recommended auditing COVID-19 unemployment benefits paid to workers rehired through the loans.
 Another report by the SBA OIG found tens of thousands of examples of companies that received PPP loans ineligibly. In addition to fraud, this could have been for a variety of reasons, including companies that owe money to the government and are in a federal “Do Not Pay” database, or companies that received more than they should have.
 Yet to Come: The PPP Forgiveness Process
 The loan applicants' forgiveness process is bound to trigger another round of scrutiny. Millions of Americans eventually will apply for forgiveness.
 In order to get Paycheck Protection loans forgiven and not have to repay the loan, owners have to show proof that at least 60% was used for payroll and the rest for other permitted expenses. A requirement of forgiveness is that borrowers must rehire or retain workers — and maintain salary levels.
 DOJ prosecutors may also pursue civil penalties, not just criminal prosecutions, particularly around loan forgiveness. Principal Deputy Assistant Attorney General Ethan P. Davis noted in a June 26th speech: “When the borrower is ready to seek forgiveness of the loan, it has to certify that the funds were in fact used to pay costs that are eligible for forgiveness. If an applicant knowingly answers any of these questions falsely, it may face False Claims Act liability.”
 This means you have to be just as scrupulous when applying for forgiveness as when you applied for the loan initially. The False Claims Act can impose steep financial penalties, including treble damages.
 If the PPP debt is not forgiven, the interest rate is very low — 1%. Businesses that have to repay the loan get 2 years to repay if funding was issued before June 5. If you got funding after June 5, you have five years to repay. The PPP promissory note you signed will have the terms applicable to you. See the SBA website for updated forgiveness information.
 Should Business Owners Be Worried?
 It's a scary thing for legitimate business owners to sign borrower certifications under potential penalties of fines and prison time. The SBA programs are complex and it is easy to trip up innocently.
 This has caused some entrepreneurs, employers and owners to think twice about applying. No one under pressure of this pandemic wants to fumble on a technicality while legitimately trying to pay employees and keep their life's work afloat. One local businesswoman told me she prayed for two weeks before applying because of her fears over confusing requirements.
 Justice Department representatives say honest owners acting in good faith shouldn't worry. Stephen J. Cox, the US Attorney for the Eastern District of Texas, wrote in an op-ed in Texas Lawyer:
 “Rest assured that we will be careful not to discourage legitimate businesses from accessing the important financial resources that Congress made available through the CARES Act. We will not punish companies that accessed stimulus funds in good faith compliance with the rules. Nor, will we seek out applicants who made technical mistakes in processing paperwork or honestly misunderstood regulatory or certification requirements. Our focus is on fraud.”
 Let's hope the entire government is on the same page as Mr. Cox.
 This article is updated regularly. It is not intended as legal advice. It's intended to offer news and peer perspective on an important issue that affects us as business owners. Check with your attorney and/or accountant with questions.
 Case data source and image source: Justice.gov
 Подробнее в: Coronavirus Biz Advice