避けるべき8つの暗号通貨詐欺

公開: 2022-06-27

暗号通貨は現在ホットな話題であり、主題はたくさんの話題を生み出しています。そして、正当な理由があります。ビットコイン、イーサリアム、XRP、テザーなどの仮想通貨の価値は、かなり前から上昇しています。特に金融取引に関しては、人気のあるものと同様に、それらを取り巻く詐欺がたくさんあります。この記事では、企業が回避する必要のある8つの暗号通貨詐欺スキームについて説明します。また、それらが何であるか、それらを見つける方法、およびそれらの犠牲になった場合の対処方法についても説明します。

暗号通貨詐欺とは何ですか？

イーロン・マスクは、ツイッターでドージコインを盛り上げるためのニュースヘッドラインを作成しました。これにより、価格が急騰しました。そして、「サタデーナイトライブ」のスキット中に暗号通貨が「ハッスル」であることについて彼が冗談を言っていることを誰が忘れることができますか？冗談は笑いを引き起こし、ドージコインは当時市場で転落しました。一方、暗号通貨のハッスルは笑い事ではありません。

知らない人にとって、暗号通貨詐欺は、誰かが暗号通貨の人気を利用して人々をだまし、お金や個人情報の形をとる暗号通貨取引を彼らに与えることです。

彼らはあなたの投資を2倍にすることを約束したり、サインアップのための無料のコインを提供したり、あるいは単に寄付を求めたりすることによってこれを行うかもしれません。一部の詐欺師は、正当な暗号通貨に関連付けられているように見える偽のWebサイトまたはソーシャルメディアアカウントも設定します！

あなたが暗号通貨とそのトランザクションに不慣れで、もっと知りたい場合は、次の記事が役立つかもしれません：

続きを読む：暗号通貨とは何ですか？

注意すべき一般的な暗号通貨詐欺

暗号通貨詐欺で毎日数百万ドルが失われています。詐欺はそれらの大部分を約30パーセントで占めています。幸いなことに、それらを見つけることができれば、苦労して稼いだお金から騙されないようにすることができます。

あなたが暗号通貨業界のこの怪しげなセクションの犠牲になるのを防ぐのを助けるために、ここに注意すべき8つの一般的な詐欺があります。

1.ダウンロードされた偽の暗号通貨アプリ

このタイプの暗号通貨詐欺は、特定のタイプの暗号通貨との関連付けを宣伝する偽のアプリの形で発生します。実際には、彼らはあなたのお金や個人情報を盗もうとする詐欺師です。彼らはサインアップのために無料のコインを提供するか、あなたの投資を2倍にすることを約束することによってこれを行うかもしれません。

回避方法： AppStoreやGooglePlayなどの信頼できるソースから暗号通貨アプリをダウンロードするだけで、これらの詐欺を回避できます。それを除けば、ダウンロードする前にアプリを調べて、正当なものであることを確認してください。

2.フィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、もう1つの一般的なタイプの暗号通貨スキームです。これを使用すると、誰かがあなたをだまして、ログイン資格情報やクレジットカード番号などの個人情報を提供させようとします。これらの詐欺師は、多くの場合、正規のWebサイトからのように見える電子メールを送信するか、本物のように見える偽のWebサイトを設定することによってこれを行います。

回避方法：開く電子メールやアクセスするWebサイトに細心の注意を払うことで、これらの詐欺を回避できます。ウェブサイトが合法であるかどうかわからない場合は、Googleで簡単に検索して、他の人がそれを詐欺として報告していないかどうかを確認できます。また、知らない人からのメールやテキストのリンクは絶対にクリックしないでください。

3.デジタルゲームと収集品

景品詐欺は、詐欺師に送金するように説得するために使用されるソーシャルエンジニアリング攻撃の一種です。デジタルゲームと収集品は特定の種類の景品詐欺であり、通常、YoutubeやInstagramなどの人気のソーシャルメディアサイトで実行されます。

この景品詐欺では、誰かがあなたをだまして、お気に入りのゲームのスキンや珍しいポケモンカードなどのデジタルゲームや収集品を提供することを約束して、お金や個人情報を提供しようとします。

この出来事の具体例は、イカゲーム詐欺でした。これは、暗号開発者がプロジェクトを放棄し、投資家の資金を放棄する悪意のある操作であるラグプルケースとしても知られています。ラグプルは、新しい暗号化スキームでよく見られます。

それが起こっている間、暗号交換会社のBinanceはSquidトークンの調査を開始し、すべてのトークン開発者のウォレットアドレスを凍結しました。計画の背後にある頭脳は、すべてが終わる前に330万ドルで稼いだと推定されています。

それは、そのようなことを含むすべてが行われることを意味しますか？ロングショットではありません。残念ながら、洗練されたコーダーは、ブロックチェーン上で架空の世界やゲームを設計し、次のホットなNetflixショーが始まるとすぐに、次のソーシャルエンジニアリング攻撃を開始できます。

回避方法：この種のトリックを回避する最善の方法は、ここでも詳細な調査を行うことです。あなたが誰と取引しているのか、そしてあなたが何に夢中になっているのかを知ってください。誰かがあなたに珍しいまたは貴重なアイテムを無料で約束するなら、非常に、非常に用心してください。詐欺の可能性があります。

4.ロマンス詐欺

連邦貿易委員会（FTC）によると、出会い系アプリは暗号通貨詐欺で溢れ、2020年10月から2021年3月までのロマンス詐欺で失われたお金の約20％が暗号通貨によって偽のアカウントに送られました。あなたが誰かとデジタル関係にあり、彼らが関係の早い段階で現金や贈り物を求めている場合、あなたは通常、あなたがこのタイプの計画に関与していることを知っているでしょう。

回避する方法：この詐欺を回避する最善の方法は、オンラインで出会った人に懐疑的になることです。あなたが彼らに直接会い、彼らを非常によく知るようになるまで、彼らに暗号通貨を送らないでください。また、プロフィール写真の逆画像検索を実行して、他の人から盗まれたかどうかを確認します。また、あなたは自分の腸を信頼する必要があります。誰かがあなたの暗号通貨ウォレットを選択しようとしていることを示す、しつこい気持ちです。

ビジネスチャンスと投資暗号通貨詐欺

FTCによると、2020年10月から2021年3月31日まで、7,000人が暗号通貨投資詐欺で8000万ドル以上を失いました。当局はまた、FTCセンチネルで、「これらの数字は、前年同期と比較して報告数が12倍に増加し、報告された損失が1,000％近く増加したことを反映している」と述べた。

あなたがビジネスと投資の機会を含む詐欺について知らないなら、彼らは誰かがあなたに彼らのビジネスまたは投資からの利益の一部を与えることを約束することによってあなたにあなたの資金を与えるようにあなたをだまそうとするときです。彼らはあなたのトラブルに対して現金または暗号通貨の支払いをすることを約束するかもしれませんが、すべてが言われ終わったときにあなたが1つの赤いセント（またはデジタルコイン）を見ることは決してないでしょう。

最も一般的なもののいくつかを以下に示します。

5.ポンジースキーム

このリストの5番目は、投獄される前に数十億ドルの投資家の現金を稼いだ元NASDAQ会長のBernie Madoffのおかげで、よく知られているビジネスチャンス詐欺の1つです。ケヴィン・ベーコンと彼の妻のキーラ・セジウィックでさえ、これに落ちました！

マドフは、ポンジースキームとして知られているものを永続させました。これは、オペレーターが新しい投資家によって支払われた収益を通じて古い投資家に利益をもたらす不正な投資操作です。

ネズミ講としても知られています。ピラミッドの上部にある小さな先端は、下部にある投資家の大規模な基盤からお金を稼ぐプロモーターを表しています。

1つの警告サインとは何ですか？この種の暗号通貨スキームは、多くの場合、暗号通貨投資家に高いまたは保証されたリターンを約束します。

回避する方法：この詐欺を回避する最善の方法は、調査を行い、プロモーターがあなたの収入の可能性について膨らんだ約束をすることに非常に懐疑的であることです。また、詐欺の歴史があるビジネスや、金儲けの唯一の手段として販売ネットワークに新しいディストリビューターを採用することを強調するプロモーターなど、他の危険信号もチェックする必要があります。

続きを読む：暗号通貨を購入する方法

6.マルチ商法

正当なマルチ商法（MLM）がありますが、他のものは単なる古いネズミ講です。正当なマルチ商法は製品やサービスを販売することで運営されますが、ネズミ講は単に参加する人々を募集し、募集料と手数料から現金を受け取ります。暗号通貨MLMスキームは、多くの場合、高いリターンを約束しますが、販売する製品やサービスはありません。

回避方法：このトリックを回避する最善の方法は、投資を検討している会社を調査することです。それが何であり、どのように機能するかを完全に説明せずに、何かに投資させようとしている人には注意してください。彼らが製品やサービスを持っていること、そしてそれがあなたが興味を持っているものであることを確認してください。

7.ポンプとダンプ

もう1つの一般的な暗号詐欺は、「ポンプアンドダンプ」と呼ばれます。これは、誰かが人為的に価格を上げるために特定の暗号通貨をたくさん購入するときです。その後、価格が上がると、彼らはそれをすべて売ります。これは、取引量が少ない、あまり知られていない小さなコインでよく発生します。詐欺師はソーシャルメディアを使用してコインを汲み上げ、価格が上昇したらそれを販売することがよくあります。

回避する方法：何よりも、あなたの研究を行い、暗号通貨がどのように機能するかについて知識を持ってください。さらに、取引量が少ないコインの誇大宣伝を買わないことで、暗号通貨スキームのポンプとダンプを回避できます。また、特定のコインはポンプとダンプのスキームの一部である可能性があるため、ソーシャルメディアの投稿にも注意する必要があります。

8.暗号投資を含む詐欺

多くの人が暗号通貨投資詐欺に巻き込まれます。これは、誰かがあなたのお金を暗号通貨に投資することを約束し、それから消える場所です。

このスキームは、イニシャルコインオファリング（ICO）でよく発生します。 ICOは、企業が投資家にお金と引き換えにトークンを提供する場合です。問題は、これらの会社の多くは合法ではなく、見返りとして何も与えずに単にあなたの資金を受け取るということです。

回避方法：現実的とは思えない高収益や投資機会を約束するウェブサイトやその他のサービスに気を配ってください。このリストの他のすべてと同様に、最初のコインオファリングがあまりにも良すぎて真実ではないように聞こえる場合は、おそらくそうです。信頼できるサードパーティにのみ暗号通貨を送信します。

暗号詐欺を回避する方法

お分かりのように、暗号通貨には多くの悪いプレーヤーが関わっています。幸いなことに、自分を守るためにできることがあります。ここでは、クレジットカード詐欺や金銭の配線によく見られる暗号通貨詐欺を回避するのに役立つウォッチドッグアラートをいくつか集めました。

探すべき一般的な警告サインは次のとおりです。

洗練されていないコミュニケーション：これは、詐欺師がFacebook、Twitter、Instagramなどの場所にメッセージを投稿する場合です。その場合、テキストにはタイプミスや明らかなスペルミスが含まれることがよくあります（ただし、常にそうであるとは限りません）。メールの場合も同じです。件名は通常、専門家のようには見えず、メールの内容は5年生が書いたように見えることがよくあります。
偽の契約上の義務：これは、誰かがあなたに販売を許可せずに暗号を保持するように頼むところです。
プリテンダーズ：あなたは以前にInstagramでこれに遭遇したことがあるかもしれません。人々が有名人やソーシャルメディアのインフルエンサーのふりをする場所です。あなたは個人情報を交換するのに十分お世辞になりますが、どうしても、スターに襲われて夢中にならないでください。
脅威：これは、詐欺師が恐喝、恐喝、さらには投獄の脅威などの心理的方法を試みて、秘密鍵にアクセスしたり、暗号通貨を送信するように仕向けたりする場合です。
曖昧さ：あなたはあなたの資金がどこに行くのかについて明確な詳細を決して与えられません。
認証の要求：詐欺師は、機密性の高い認証資格情報を共有するように要求する場合があります。彼らは電話回線を偽装し、合法的に見えることもあります。ただし、賢くしてください。 2要素認証、パスワード、セキュリティコードなどの機密情報を求められた場合は、それらに提供しないでください。
個人情報の要求：詐欺師は、他のWebサイトでのデータ侵害からマイニングされた情報を使用して、自分が正当であり、実際よりも多くのデータを持っていると思わせることがよくあります。
約束、約束：潜在的な被害者には、無料のお金の約束と、合理的ではないと思われる金額までお金を増やすという約束が与えられます。繰り返しになりますが、古い格言を覚えておいてください。

デジタルウォレットで暗号を保護する

デジタルウォレットには多くの種類があります。悪意のある攻撃者がそれらから暗号通貨を盗むことができるように設計された関連するスキームもいくつかあります。

デジタルウォレットは、物理的なウォレットが物理的な現金を保護するのと同じように、デジタルマネーを保護します。暗号ウォレットはあなたの秘密鍵を保存するので、人々はデジタル資金にアクセスして使うことができます。

最高の暗号通貨ウォレットは、堅牢なセキュリティ、バックアップ機能、使いやすさなどの機能を提供します。また、選択した通貨が複数の通貨を処理できることを確認してください。

あなたが暗号通貨に数百ドルしかない小規模投資家なら、Coinbaseのような主流の交換プラットフォームでおそらく十分でしょう。ただし、大量の暗号を使用している場合は、安全を確保するために、そのほとんどをデジタルウォレットに保存する必要があります。

暗号通貨ウォレットには、ホットオプションとコールドオプションもあります。どちらにもリスクが伴いますが、財布が冷たいと、現金に永久にアクセスできなくなる可能性があります。あなたがあなたのお金に永遠に別れを告げさせるために何が起こる可能性がありますか？デバイス（物理デバイス）を紛失したり、パスワードを忘れたりすると、うまくいきます。

したがって、必ず市場調査を行い、デューデリジェンスを実施してください。また、セキュリティ対策を実施し、コミットする前にデジタル資金を安全に保管できる場所を用意してください。

暗号詐欺からどのようにお金を取り戻すのですか？

連邦規制通貨の銀行口座には、不正防止とFDIC保険があります。ただし、銀行とは異なり、ブロックチェーン上の資金が騙された場合、資金を返還する唯一の方法は、受取人が直接あなたに返済することです。分散型取引所ではそうはならないでしょう。

主流の暗号通貨取引所は、一部の小規模なプレーヤーよりも強力な詐欺セキュリティ対策を享受していますが、暗号投資家が盗んだ暗号を取り戻す保証はありません。

あなたが被害者である場合の対処法：すでに暗号通貨投資スキームに投資している場合は、投資を約束した人に連絡してみてください。彼らと連絡が取れない場合（他の国では難しいかもしれません）、彼らに詐欺された人が他にいないか調べてみてください。

続きを読む：暗号通貨を販売する方法

史上最大の暗号通貨強盗

その違いは、暗号通貨の強盗をデジタルコインで6億1300万ドルにまで引き上げたハッカーにあります。これは、人々が複数のブロックチェーンでデジタル通貨を交換または転送できるようにするピアツーピアトランザクションを監視および促進する分散型ファイナンスプラットフォームであるPolyNetworkに対してコミットされました。

暗号通貨取引を確認する方法

トランザクションを監視する場合、最初のステップは、特定の暗号通貨についてブロックエクスプローラーをチェックすることです。ブロックエクスプローラーは、ブロックチェーンで発生したすべてのトランザクションを表示できる検索エンジンです。

ブロックチェーンでトランザクションが見つからない場合は、処理されていない可能性があります。これは、住所の誤りや資金不足など、さまざまな理由が原因である可能性があります。

また、取引が完了したはずであることが確実な場合は、使用した取引所またはウォレットの顧客またはテクニカルサポートチームに連絡することができます。彼らはあなたがあなたの資金を見つけるのを助けることができるかもしれません。

同様に、ビットコインのブロックチェーンは、Blockchain.comのホームページからアクセスできます。そこに着いたら、彼らのブロックチェーン技術を使用して、ウォレットまたはビットコインTxIDを入力してトランザクションを追跡できます。リストされている確認の数を含む、いくつかのトランザクションの要約が表示されます。

確認は、ビットコインネットワークがどのトランザクションが有効であるかについてコンセンサスに達する方法です。各トランザクションは前のトランザクションに基づいて構築され、確認済みのブロックのチェーンを作成します。トランザクションに6つのブロックがあると、確認済みで永続的であると見なされます。

このサービスを使用して、TxHashを使用してイーサリアムトランザクションをチェックすることもできます。それでも資金が見つからない場合は、資金が紛失または盗難にあった可能性があります。残念ながら、前述したように、受信者があなたに返済しない限り、それらを取得する方法はありません。これは、暗号通貨に投資するリスクの1つです。

詐欺を避けるために私たちの暗号通貨詐欺リストを使用してください

暗号通貨に遭遇した場合、または暗号通貨に関連する疑わしい活動が見られると強く信じている場合は、適切な政府機関に連絡して情報を報告することができます。彼らです：

CFTC.gov/complaintの商品先物取引委員会（CFTC）
米国証券取引委員会（SEC）（sec.gov/tcr）
ReportFraud.ftc.govの連邦取引委員会（FTC）
877-908-3360のAARP詐欺監視ネットワークヘルプライン

詐欺に恐喝未遂や恐喝が含まれている場合は、FBIに報告することもできます。

最終的な考え

この記事を楽しんで読んでいただき、暗号通貨の世界で詐欺に遭わないようにするのに役立つことを願っています。結局のところ、私たちは皆、それを失うのではなく知りたいのですよね？

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暗号通貨スキームを回避し、安全を確保するための他のヒントがあれば、以下のコメントでお知らせください！

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