Como identificar uma identidade falsa: um guia para pequenas empresas

Proprietários de pequenas empresas podem ser responsabilizados por danos causados ​​se aceitarem uma identidade falsa. É dever da empresa verificar a identidade usando métodos razoáveis.

Quer você possua um bar, uma loja de vaporizadores ou um local de reserva de música ao vivo que venda bebidas alcoólicas, vários proprietários de pequenas empresas precisam aprender a identificar fotos e recursos de identidade falsa.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Tipos de identidades falsas

Para saber como identificar uma identidade falsa, você precisa saber que existem variações de identidades falsas.

• IDs emprestados: IDs emprestados geralmente são IDs roubados usados ​​sem a permissão da pessoa que possui o ID.
• IDs alterados: IDs alterados começam como IDs reais, mas são alterados de alguma forma para ajudar o usuário a passar o ID falso. Por exemplo, a fotografia do proprietário é substituída por uma fotografia da pessoa que deseja usar a identidade falsa.
• IDs forjados: IDs forjados são criados do zero e pretendem ser uma réplica de um ID típico. As identidades falsificadas mais comuns são as cópias das carteiras de motorista.

Por que as pessoas usam identidades falsas?

As pessoas usam identidades falsas por vários motivos, geralmente girando em torno de enganar ou burlar sistemas implementados para segurança, legalidade ou confiança. Aqui estão alguns exemplos de por que as pessoas podem usar uma identidade falsa:

• Compra de menores de idade: esse talvez seja o motivo mais comum. Algumas pessoas, especialmente menores de idade, usam identidades falsas para comprar produtos com restrição de idade, como álcool, tabaco ou produtos vaping.
• Fraude Financeira: Uma pessoa pode usar uma identidade falsa para cometer fraude financeira, como abrir uma conta bancária em nome de outra pessoa, obter cartões de crédito ou fazer compras com o dinheiro de outra pessoa.
• Fugindo da aplicação da lei: Indivíduos com antecedentes criminais ou mandados pendentes podem usar identidades falsas para evitar a detecção pela aplicação da lei. Isso pode incluir tudo, desde paradas de trânsito até investigações policiais mais sérias.
• Aluguel de imóveis: pessoas com histórico de crédito ruim, despejos anteriores ou antecedentes criminais podem usar uma identidade falsa para enganar proprietários ou locadoras. Eles também podem usar identidades falsas para alugar veículos sem carteira de motorista válida ou para cometer roubo ou fraude.
• Roubo de identidade: algumas pessoas usam identidades falsas para se passar por outras, muitas vezes com a intenção de cometer outros crimes, como fraude ou assédio.
• Fugindo da verificação de idade: algumas plataformas online têm restrições de idade para determinados serviços ou conteúdo. As pessoas podem usar identidades falsas para contornar essas restrições e obter acesso ao conteúdo ou serviços.
• Formulários de emprego: os indivíduos podem usar identidades falsas ao se candidatar a empregos para ocultar um histórico de emprego problemático ou registro criminal.
• Status de imigração: algumas pessoas podem usar identidades falsas para ocultar seu status de imigração, seja porque estão ilegalmente no país ou porque seus vistos ultrapassaram o prazo.

Empresas, proprietários e agentes da lei precisam estar atentos ao verificar os IDs e entender como identificar um falso. Isso não apenas ajuda a proteger contra possíveis perdas, mas também ajuda a manter a segurança e a legalidade em suas operações. Como proprietário de uma empresa que exige verificações de identidade, como uma empresa de vinhos ou uma loja de bebidas, é crucial treinar você e sua equipe sobre os sinais comuns de uma identidade falsa.

Reconhecendo recursos de segurança em IDs genuínos

Ids reais têm recursos de segurança. Embora uma identidade falsa possa parecer exatamente com uma identidade real, o processo de criação dos recursos de segurança é difícil de replicar – mesmo para criminosos talentosos e experientes em tecnologia.

Hologramas e Microimpressão

Muitos IDs emitidos pelo estado usam microimpressão e hologramas como recursos de segurança. Você só pode vê-los usando uma lupa com propriedades de ampliação de potência de 10x. Diferentes estados localizam esses recursos de segurança em diferentes pontos nos IDs.

Características UV

Os recursos UV adicionam outra camada de proteção. Existem certos recursos de segurança que só aparecem quando o ID é mantido sob luz ultravioleta.

Sentido do ID

Uma carteira de motorista típica é grossa. Uma maneira de identificar uma carteira de motorista com identidade falsa é senti-la. Se parecer fino e facilmente flexível, pode ser falso. Quem cria identidades falsas não usa o mesmo processo de laminação.

Outra maneira de identificar IDs alterados é passar o dedo sobre a superfície principal, em particular, a área da foto. Se outra foto tiver sido colocada sobre a área da foto, você sentirá uma leve protuberância nessa área.

Cada um desses métodos fornece uma maneira de validar a autenticidade de uma identidade, mas a eficácia de cada método pode variar dependendo da qualidade da identidade falsa. A melhor abordagem geralmente envolve o uso de uma combinação desses métodos.

Identificação de identidades falsas por estado

Proprietários de pequenas empresas devem ter acesso ao Guia da carteira de motorista. O Driver License Guide é uma ferramenta de verificação de identidade que explica as características exclusivas da carteira de motorista de cada estado. Qualquer pessoa familiarizada com a terminologia do bar ou que frequentemente precisa verificar IDs para compras deve estar familiarizada com esta opção.

Outra ferramenta valiosa é o uso de um aplicativo que escaneia códigos de barras. Muitos IDs têm códigos de barras. Quando o código de barras for digitalizado, ele revelará informações sobre o titular do cartão. Essas informações devem corresponder à descrição no cartão. Ids falsificados não incluirão informações com o código de barras – é muito caro e difícil de usar essa tecnologia.

Cada estado possui recursos de segurança específicos que estão localizados em áreas específicas da licença. Aqui estão alguns exemplos disso:

Identificando identidades falsas na Califórnia

Em uma licença da Califórnia, a assinatura do motorista tem letras em relevo.

Identificando identidades falsas na Carolina do Norte

Na Carolina do Norte, a data de nascimento do titular é gravada a laser.

Identificando identidades falsas em Illinois

Quando a carteira de motorista é inclinada e mantida sob luz ultravioleta, o nome do estado aparece diagonalmente no cartão.

Como identificar um cartão de identificação militar falso

As identidades militares são as mais raras das identidades falsas ou alteradas. Claro, as pessoas erradas podem tentar usar um, especialmente se isso lhes der descontos significativos.

Fabricar, alterar ou usar uma carteira de identidade militar falsa é crime. Esta é uma das razões pelas quais a fraude de identidade militar não é tão comum quanto outros tipos de fraude de identidade.

Para identificar identidades falsas desse tipo, compare a descrição da pessoa com sua aparência real. Além disso, peça uma carteira de motorista ou outra identificação com foto para comparar.

Como identificar uma foto de identidade falsa

Um golpe comum é criar uma identidade fraudulenta alterando apenas a foto. Quando isso é feito, existem recursos de segurança, como microimpressão. Apenas a foto foi alterada.

Discrepâncias na qualidade da imagem

A qualidade da foto está embaçada ou granulada.

Identificando inconsistências de idade

A idade da pessoa retratada no cartão não corresponde à idade da pessoa na foto.

A colisão reveladora

Quando uma foto é adicionada a um ID existente, ela é colocada sobre o local onde a foto original está localizada. Um cartão de identificação deve ter uma superfície lisa. Uma foto adicionada será ligeiramente elevada da superfície do cartão. Isso pode ser sentido.

Perguntas frequentes: como identificar uma identidade falsa

Equipe sua empresa com ferramentas como o Guia da Carteira de Habilitação e um aplicativo de leitura de código de barras. Além disso, treine os funcionários para que tenham habilidades e conhecimentos para lidar com alguém que tente usar uma identidade fraudulenta.

Que luz pode identificar ids fraudulentos?

Certos recursos de segurança aparecerão sob luz ultravioleta.

Quais são as características comuns da identificação falsa?

Se uma foto for adicionada, isso criará uma área elevada perceptível. A qualidade da foto pode ser ruim.

Ids falsos podem conter erros ortográficos e abreviações de estado imprecisas.

Fique atento a possíveis clientes menores de idade tentando comprar equipamentos vape, butano, produtos de tabaco e/ou álcool. Esses tipos de compras são comuns por tentativa de uso de identidade falsa.

O proprietário de uma pequena empresa deve denunciar fraude de identidade?

Absolutamente. Embora alguns estados tratem o crime como crime, na maioria dos casos é uma contravenção. As multas para o infrator variam de US$ 500 a US$ 1.000.

Ligue para a polícia. Você pode manter a identidade falsa suspeita até a chegada da polícia.

Quais são alguns IDs raramente alterados e por quê?

As identidades militares raramente são alteradas, possivelmente porque esse crime é tratado como crime.

Uma certidão de nascimento original deve ter um selo em relevo de seu estado de origem. Isso é difícil de forjar.

Como posso identificar especificamente o uso fraudulento da carteira de motorista?

Uma carteira de motorista pode ser o tipo mais comum de uso de identidade fraudulenta.

É mais frequentemente usado por menores de idade que tentam comprar álcool, produtos de tabaco/vaping ou produtos de butano. Portanto, identificar carteiras de motorista falsas é uma parte essencial para aprender a administrar um bar.

Use seu conhecimento e ferramentas de segurança, como o guia da carteira de motorista, luz ultravioleta e uma lupa de 10x. Compare as informações de altura, peso e idade com a pessoa que está tentando usar a licença.

Além disso, faça perguntas. Não faça perguntas óbvias, como data de nascimento e endereço. Alguém tentando usar a licença memorizou essa informação. Em vez disso, faça uma pergunta incomum, como "Em que ano você se formou no ensino médio?"

Isso deve provocar uma resposta instantânea; alguém não deveria estar parado ali, tentando fazer as contas.