Cómo reportar una estafa

Publicado: 2023-03-06

Todos deben estar preparados para denunciar malas prácticas comerciales, como estafas y fraudes. Puedes proteger a tu comunidad y a ti mismo. La Comisión Federal de Comercio informa que el año pasado se perdieron más de $5.800 millones por fraude en línea.

Las quejas sobre estafas de impostores y los informes sobre estafas en línea que involucran compras fueron los números 1 y 2. El robo de identidad es otro gran problema. En general, los casos de fraude aumentaron un 70 % desde 2020.



Denuncia de fraudes y estafas en 2022

Lo mejor es denunciar estafas y fraudes al gobierno federal. Comience por encontrar los sitios web oficiales de las oficinas estatales de protección al consumidor donde vive.

Las estafas más comunes vienen a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Las estafas por computadora son comunes, al igual que las que exigen que envíe dinero a través de transferencias bancarias o tarjetas de regalo. El robo de identidad es otra queja común. Las estadísticas dicen que la mayoría de los infractores de fraude fiscal (75%) son hombres.

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Cómo denunciar fraudes y estafas

Hay varios sitios web del gobierno donde la víctima real o alguien que lo sabe puede denunciar el fraude. Por ejemplo, aquí hay un enlace para enviar un aviso a un centro nacional en la comisión de valores e intercambio. Y uno del servicio de impuestos internos si ha sido víctima de robo de identidad después de dar su número de seguro social.

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Cómo reportar un número de teléfono fraudulento

Hay muchos tipos diferentes de estas estafas. Pero hay sitios web gubernamentales para denunciarlos. Me gusta ReportFraud.ftc.gov.

Así es como funciona.

  1. Cuéntales lo que sucedió cuando los contactes en la página de la derecha.
  2. Vaya a los siguientes pasos sobre fraude.

La información que ofreces se comparte con más de 3000 organismos encargados de hacer cumplir la ley. Las estafas telefónicas intentan robar dinero o información confidencial. Como una tarjeta de crédito o número de seguro social.

Los mejores lugares para reportarlos son los sitios web oficiales de organizaciones gubernamentales. Todos ellos tienen excelente información de contacto para el fraude. Busque la página correcta.

Cómo denunciar un sitio web fraudulento

Los sitios web fraudulentos utilizan la ingeniería social para crear estafas en línea. Tenga cuidado con las tarjetas de regalo gratuitas, las alertas falsas de virus y los errores ortográficos. Además de solicitudes de información como un número de seguro social. Los sitios web seguros que están conectados de forma segura tienen un icono de candado cerrado.

Reporte fraudes y actividades sospechosas a su banco o tiendas de comercio electrónico como Amazon. Los minoristas deben buscar sus sitios web oficiales para contactarlos a través de un formulario. El candado cerrado en la URL significa que está conectado de forma segura.

Cómo reportar un correo electrónico fraudulento

Los correos electrónicos fraudulentos parecen legítimos. Intentan que visite sitios web falsos o una página, comparta información confidencial o descargue malware. Manténgase alejado de los enlaces de los que no está seguro. Y cosas como préstamos garantizados y cartas en cadena.

Presente una queja ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet. Otro sitio web del gobierno. Aquí hay otra nota a la que prestar atención. La Comisión de Bolsa y Valores ha enviado una alerta de advertencia sobre el fraude. Esta alerta de fraude de comisiones de intercambio detalla cómo verificar su identidad cuando se comunican con usted.

Hay más. Estas son algunas de las estafas de fraude fiscal que el IRS quiere que conozcas. Este sitio web del gobierno del servicio de impuestos internos apunta a fraudes como ataques de phishing selectivo. Y advierten sobre la oferta en compromiso de servicios falsos. Este tipo de fraude ofrece liquidar una deuda tributaria. No contacte a estos molinos. Te cobran dinero pero no brindan mejores servicios.

El sitio web del servicio de impuestos internos también enumera cuatro tipos de fraude de comunicación. Enumeran el correo electrónico, los mensajes de texto, el teléfono y las redes sociales como culpables. La actividad sospechosa aquí incluye pedir un número de seguro social cuando se hace contacto. El fraude fiscal resultante puede incluir la presentación de declaraciones falsas.

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Cómo denunciar estafas en Facebook

También hay estafas en las redes sociales que debe tener en cuenta. Como uno que ofrece préstamos instantáneos y dinero a bajo interés por un pequeño adelanto. Denuncie a cualquier persona que solicite una tarifa por un formulario de solicitud de empleo.

Verificar su historial de inicio de sesión en busca de cualquier actividad sospechosa en Facebook ayuda. Reporte el fraude inmediatamente.

Cómo denunciar una estafa en Facebook Marketplace

Puede denunciar una estafa de comprador o vendedor en el mercado de Facebook. Este es el tipo de cosas que puede denunciar en línea. Las estafas de envío son comunes. Estas estafas hacen que pagues el envío de artículos que nunca recibes. Tenga cuidado con poner un depósito en un automóvil. El fraude aquí incluye publicaciones falsas.

Cómo denunciar una estafa de Craigslist

Es mejor mantenerse alejado del uso de información confidencial en este sitio. Usar una dirección de correo electrónico anónima enmascarada es mejor como referencia de contacto. Los delincuentes que intentan cometer fraude pueden incluso enviar cheques fraudulentos.

Puede denunciar el fraude al consumidor en abuse@craigslist.org . No olvide la URL de cualquier posible sitio web de fraude al consumidor.


Cómo denunciar estafas en Instagram

Muchos sitios web de redes sociales son víctimas de estafas. Tenga cuidado con las cuentas comerciales de Instagram que no están verificadas. Estás conectado de forma segura cuando hay un candado cerrado en la URL. Nunca envíe dinero a través de este sitio web.

¿Tienes una queja? Vaya a la esquina superior derecha del perfil y haga clic en informar. Siga las instrucciones oficiales después de eso y complete el formulario.

Cómo reportar una estafa a Amazon

Tenga cuidado con las notificaciones de pedidos falsos en Amazon. Los intentos comunes de fraude aquí incluyen estafas con tarjetas de regalo. Tenga cuidado con el uso no autorizado de marcas registradas para la compra de vehículos. Estos pueden llevar a que le roben su identidad.

Presentar una queja es fácil. Puede denunciar una estafa eligiendo uno de estos enlaces. Te llevarán a la página correcta.

Cómo reportar una estafa en Paypal

El fraude tiene varias caras diferentes con PayPal. Los sitios web de pesca, las estafas de hipervínculos falsos y las estafas de tarifas avanzadas son solo algunos de los tipos de fraude.

Las organizaciones benéficas falsas son otra de las que deberá informar. Denuncie estafas y otros tipos de fraude a través de los enlaces de esta página.

Cómo denunciar una estafa en Zelle

Zelle es una aplicación de pago. Llame a Zelle directamente para enviar informes de fraude. Comuníquese con ellos al 1-844-428-8542. Aquí hay un enlace para reportar estafas. Hay un formulario para cada tipo.

Hay un sitio oficial del gobierno para comunicarse si necesita presentar una queja o denunciar estafas. también. El Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI. Desplácese hacia abajo para enviar una queja por fraude.

Cómo denunciar una estafa en Venmo

Aquí hay otra aplicación de pago popular. Tenga cuidado con el fraude de devolución de cargo. Se le envía un pago por “accidente”. Este fraude consiste en pedir la devolución del dinero. Si la tarjeta es robada, hay un contracargo.

Comuníquese con ellos para denunciar un fraude para una posible acción legal @ phishing@venmo.com. Prevenir posibles robos de identidad. No comparta información confidencial como información de contacto y su número de seguro social.

¿Qué sucede cuando denuncia un fraude al Centro de Quejas de Delitos en Internet?

El público puede enviar denuncias de delitos por Internet en línea aquí. Este es el sitio web oficial del gobierno. Es una división del FBI, por lo que está conectado de forma segura. Los servicios del gobierno incluyen secciones que lo ayudan a comprender el robo de identidad y cómo compartir información confidencial.

Puede denunciar estafas y el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) investigará. Antes de contactarlos, lea este formulario. El FBI tiene escuadrones de fraude cibernético especialmente capacitados en todas sus oficinas de campo. Este es el enlace que puede usar para comunicarse con ellos y enviar un informe sobre el fraude. Hay un formulario incluido.

¿Qué estafas debe informar a la Comisión Federal de Comercio?

La Comisión Federal de Comercio es otro sitio web del gobierno. Póngase en contacto con ellos para denunciar el fraude. Son una organización oficial del gobierno. Siempre verifique la URL de los sitios web oficiales. Los sitios web seguros del gobierno siempre tendrán el candado de un centro nacional.

Póngase en contacto con el sitio web oficial de la FTC. Reportar las siguientes estafas ayuda a reducir el fraude.

  • La comisión federal de comercio investigará las estafas de telemercadeo y otros fraudes. Esta organización gubernamental oficial investiga los informes de fraude vishing.
  • Alivio de la deuda y fraude hipotecario. Estos son agentes del gobierno de los Estados Unidos. Buscan problemas y ayudan a que los números disminuyan. El FBI también tiene servicios gubernamentales que recopilan información para una base de datos de fraude hipotecario.
  • Productos Sanitarios Fraudulentos. Aquí, incluso los sitios web seguros con candados en la URL hacen afirmaciones que no son seguras ni efectivas.
  • Las estafas de sorteos son otro tipo de fraude que este departamento del gobierno de los Estados Unidos persigue. Las actividades sospechosas incluyen aquellas que solicitan un pago para recibir dinero.

¿Puedes recuperar tu dinero si un sitio web te estafa?

Puedes intentar recuperar tu dinero siguiendo estos pasos a través de tu entidad financiera.

Póngase en contacto con su banco a través de sus sitios web seguros

  1. Reúna la información correcta. Haga copias de los correos electrónicos y todos los demás mensajes.
  2. Prepare una línea de tiempo del dinero transferido con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito.
  3. Describa los hechos a su banco. Pedir confirmación por escrito ayuda.
  4. Seguimiento después de un mes. El proceso puede demorar hasta 60 días.
  5. Si ha sido atacado por un fraude por desastre, puede comunicarse con la agencia del gobierno de los Estados Unidos (gov) adecuada, como FEMA. También hay un centro nacional para el fraude de desastres con un formulario que puede completar. El fraude por desastre es un intento deliberado de estafar a alguien después de una catástrofe. Puede participar una persona individual o un grupo. Póngase en contacto con el centro nacional de FEMA.

¿Denunciar correos electrónicos de phishing sirve de algo?

Informar los correos electrónicos de pesca al sitio web del gobierno correcto reducirá la cantidad que recibe. Puede denunciarlos a reportphishing@apwg.org.

Si informa una dirección de correo electrónico en Outlook, la dirección de correo electrónico se bloqueará. Reportar correos electrónicos de phishing reduce la cantidad de correos electrónicos fraudulentos que recibe. También ayuda a construir una base de datos para proteger a otros.

Finalmente, no olvide que la oficina del Inspector General acepta quejas a través de la línea directa. Presente una queja siguiendo este enlace. La oficina del Inspector General revisa e investiga miles de denuncias de fraude cada año.

Imagen: Elementos Envato


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